Министерство финансов США приняло решение об отмене санкций в отношении децентрализованного криптовалютного миксера Tornado Cash, ранее обвиняемого в содействии масштабным операциям по отмыванию денежных средств. Это решение знаменует существенный поворот в подходе регуляторов к контролю над криптовалютными сервисами анонимизации.
История санкционных мер и масштабы противоправной деятельности
В августе 2022 года OFAC включил Tornado Cash в санкционный список, утверждая, что через платформу было проведено транзакций на сумму более 7 миллиардов долларов. Особую обеспокоенность вызывала активность северокорейской хакерской группировки Lazarus, использовавшей сервис для отмывания средств после крупных взломов, включая атаку на Harmony (96 миллионов долларов) и компрометацию блокчейна Ronin (более 600 миллионов долларов).
Правовые основания для отмены санкций
Апелляционный суд пятого округа США установил, что OFAC превысила свои полномочия при введении санкций против криптовалютного миксера. В результате судебного решения Министерство финансов исключило Tornado Cash и более 100 связанных Ethereum-адресов из санкционных списков после тщательного анализа правовых и технологических аспектов.
Судьба основателей платформы
Несмотря на отмену санкций против самой платформы, основатели Tornado Cash продолжают сталкиваться с юридическими последствиями. Роман Шторм и Роман Семенов обвиняются в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов в криптовалюте. Алексей Перцев, третий соучредитель, был приговорен к 64 месяцам заключения в Нидерландах, хотя недавно был освобожден под электронный надзор.
Решение об отмене санкций демонстрирует сложность регулирования криптовалютной отрасли и необходимость баланса между обеспечением безопасности и технологическими инновациями. Министерство финансов США подчеркивает, что продолжит борьбу с незаконным использованием цифровых активов, адаптируя свои методы к evolving технологической и правовой среде.
