Управление по контролю за зарубежными активами США (OFAC) ввело новые санкции против криптобиржи Grinex, которая является прямым преемником заблокированной ранее платформы Garantex. Данное решение стало логическим продолжением борьбы американских властей против легализации криминальных доходов через цифровые активы.
Связь между Garantex и Grinex: анализ преемственности
Исследования компании TRM Labs, проведенные в начале 2025 года, выявили прямую связь между двумя криптобиржами. Grinex была зарегистрирована в Кыргызстане в декабре 2024 года и начала активно продвигаться через те же Telegram-каналы, которые ранее использовались для рекламы Garantex.
Особенно показательным является тот факт, что новая платформа обладает практически идентичным пользовательским интерфейсом со своим предшественником. Согласно официальному заявлению OFAC, руководители Garantex создали инфраструктуру для переноса клиентских депозитов на новую биржу сразу после правоохранительных действий 6 марта 2025 года.
Масштабы криминальной деятельности
Статистика операций обеих платформ впечатляет своими масштабами. За период с апреля 2019 по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму свыше 96 миллиардов долларов США. С момента запуска Grinex уже успела обработать транзакции на миллиарды долларов.
Американские власти установили связь Garantex с отмыванием средств на сумму более 100 миллионов долларов для различных киберпреступных группировок, включая:
• Вымогательскую группировку Conti
• Даркнет-маркетплейс Hydra
• Множество других хакерских организаций
Персональные санкции и уголовные дела
Санкционные меры затронули не только сами биржи, но и их руководство. Под ограничения попали три соучредителя Garantex: Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Караватский. Двум администраторам платформы — Мира Серда и гражданину Литвы Алексею Бещекову — предъявлены уголовные обвинения. Бещеков был арестован в Индии во время отпуска.
Госдепартамент США объявил о вознаграждении до 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex, что демонстрирует серьезность намерений американских властей.
Расширение санкционного списка
Новый пакет ограничительных мер включает шесть связанных с биржами компаний, работающих в России и Киргизии:
• InDeFi Bank
• Exved
• Old Vector
• A7, A71 и A7 Agent
Такой комплексный подход направлен на блокирование всей экосистемы, обеспечивающей функционирование криминальных финансовых схем через криптовалюты.
Влияние на индустрию цифровых активов
Заместитель министра финансов США Джон К. Херли подчеркнул, что использование криптобирж для отмывания денег не только угрожает национальной безопасности, но и подрывает репутацию легальных поставщиков услуг виртуальных активов. Это заявление отражает позицию американских властей о необходимости четкого разделения между законными и криминальными операциями в сфере цифровых активов.
Данный случай демонстрирует решимость международного сообщества в борьбе с использованием криптовалют в преступных целях. Одновременно он подчеркивает важность соблюдения требований по противодействию отмыванию денег для всех участников криптоиндустрии. Успешное выявление и пресечение деятельности подобных платформ способствует повышению доверия к легальному сектору цифровых активов и укреплению его репутации среди регуляторов и инвесторов.
