Блокчейн-аналитики компании Elliptic обнаружили масштабную криминальную торговую площадку Xinbi Guarantee, функционирующую в Telegram. За период с 2022 года через платформу прошло более 8,4 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, что делает ее вторым по величине теневым рынком после HuiOne Guarantee.
Механизмы работы и криминальная специализация
Исследование показало, что основным платежным инструментом площадки выступает стейблкоин Tether (USDT). Особую тревогу вызывает возможная связь некоторых транзакций с северокорейскими хакерскими группировками. На платформе зарегистрировано около 233 000 пользователей, специализирующихся на различных видах противоправной деятельности.
Романтический скам как ключевое направление мошенничества
Значительная часть операций на Xinbi Guarantee связана с так называемым «романтическим скамом» или схемой «pig butchering». Мошенники используют социальную инженерию для установления доверительных отношений с жертвами через dating-приложения, после чего убеждают их инвестировать в фиктивные криптовалютные проекты.
Масштаб и последствия блокировки
После получения данных от Elliptic, администрация Telegram провела масштабную операцию по блокировке тысяч каналов, связанных с Xinbi и HuiOne Guarantee. Суммарный оборот этих площадок превышал 35 миллиардов долларов в USDT. Примечательно, что площадка была официально зарегистрирована в штате Колорадо, США, что использовалось для создания видимости легитимности.
Реакция криминального рынка
В ответ на блокировку наблюдается миграция пользователей на альтернативную платформу Tudou Guarantee, где уже зафиксирован рост активности на 30%. Параллельно появились признаки возрождения Xinbi под брендом Xinbi 2.0, что демонстрирует устойчивость криминальных структур к противодействию.
Аналитики прогнозируют, что давление на централизованные платформы может привести к развитию децентрализованных теневых маркетплейсов, что создаст новые вызовы для правоохранительных органов и специалистов по кибербезопасности. Необходимо развитие новых методов мониторинга и противодействия подобным угрозам в децентрализованном пространстве.
