Королевская канадская конная полиция (RCMP) сообщила о закрытии криптовалютной биржи TradeOgre и изъятии криптоактивов на сумму свыше $40 млн, которые, по версии следствия, могли быть связаны с преступной деятельностью. Это первый случай в Канаде, когда правоохранители полностью остановили работу криптобиржи, и одновременно — крупнейшая в истории страны конфискация цифровых активов.
Что известно о TradeOgre: ориентация на приватность и отсутствие KYC
TradeOgre позиционировала себя как небольшая биржа с упором на приватность и торговлю нишевыми альткоинами, включая Monero (XMR). Платформа не требовала прохождения процедур KYC и, по данным RCMP, не выполняла требования канадского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег (AML/CTF).
Хронология: от сигнала Europol до внезапного офлайна
Расследование началось в июне 2024 года после уведомления от Europol. В конце июля 2025 года TradeOgre ушла в офлайн без объяснений, что породило предположения о возможном exit scam. Однако RCMP подтвердила, что именно правоохранители остановили работу сайта в рамках расследования.
Правовой контекст: FINTRAC, AML-программа и идентификация клиентов
По заявлению RCMP, TradeOgre действовала незаконно, поскольку не была зарегистрирована в FINTRAC (Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады) в качестве организации, предоставляющей финансовые услуги, и не проводила идентификацию клиентов. В Канаде такие требования определяются законом PCMLTFA и подразумевают регистрацию, внедрение риск-ориентированной AML-программы, сбор KYC-данных и отчётность по подозрительным операциям.
Подозрения в отмывании средств и позиция правоохранителей
Следствие связывает отсутствие KYC и поддержку анонимных активов с использованием платформы для отмывания доходов от киберпреступлений. При этом представители RCMP в комментарии изданию BleepingComputer подчеркнули, что не могут подтвердить, что все изъятые средства связаны с незаконными транзакциями, и не раскрывают, велись ли на платформе конкретные виды преступной активности (например, вымогательство).
Не только злоумышленники: пользователи требуют прозрачности
Не все клиенты TradeOgre были причастны к преступлениям. Так, представительница MetaMask Тейлор Монахан заявила, что сама использовала платформу, потребовав доказательств и компенсации «невиновным сторонам». RCMP отметила, что добросовестные клиенты могут защищать свои интересы в канадской судебной системе, если следствие инициирует процедуру конфискации, а вопросы об изъятых активах следует адресовать специализированной следственной группе по отмыванию денег.
Экспертный разбор: тенденции AML и анонимные активы
С фокусом на приватность и торговлю Monero TradeOgre попадает в класс сервисов, традиционно привлекающих внимание регуляторов и правоохранителей. По данным Chainalysis (Crypto Crime Report 2024), объем криптотранзакций, связанных с преступлениями, в 2023 году оценивался примерно в $24 млрд, при этом злоумышленники активно используют биржи без должного KYC, миксеры и мосты для обфускации следов. Сервисы, не соответствующие AML-требованиям, становятся целями для правоохранительных операций (примером служат международные операции против миксеров и «теневых» обменников).
Почему Monero в фокусе
Monero применяет механизмы скрытия отправителя, получателя и суммы транзакции, что осложняет блокчейн-аналитику и повышает регуляторные риски. Хотя приватность сама по себе не является преступлением, отсутствие идентификации клиентов на платформах, поддерживающих приватные монеты, формирует существенный риск отмывания и привлекает внимание AML-надзора.
Практические выводы для рынка и пользователей
Случай TradeOgre усиливает тренд на ужесточение контроля за соответствием AML/CTF и подтверждает важность регистрации в FINTRAC для криптосервисов, работающих с канадскими пользователями. Для трейдеров и инвесторов критично выбирать площадки с прозрачным комплаенсом, хранить доказательства происхождения средств и быть готовыми к правовым процедурам в случае блокировки активов.
Операция RCMP против TradeOgre демонстрирует приоритет канадских властей в борьбе с отмыванием денег в цифровых активах и важность соблюдения AML/CTF требований, включая KYC и регистрацию в FINTRAC. Пользователям стоит ориентироваться на биржи с сильным комплаенсом и практиковать «чистую» ончейн-гигиену: не игнорировать KYC, документировать транзакции и минимизировать использование анонимизирующих сервисов без правовой необходимости. Бизнесу — выстраивать риск-ориентированные процедуры мониторинга и отчётности, чтобы снизить регуляторные и репутационные риски.
