Испанские правоохранительные органы при поддержке Европола успешно завершили масштабную операцию против международной группировки криптомошенников. В результате координированных действий арестованы пять подозреваемых в отмывании 540 миллионов долларов, похищенных у более чем 5000 жертв по всему миру.
Международное сотрудничество в операции Borrelli
Операция Borrelli стала ярким примером эффективного международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Координацию осуществлял Европол, привлекая экспертов из Эстонии, Франции и США. Особенностью операции стало направление специалиста по криптовалютам непосредственно в Испанию для оказания технической поддержки следователям.
Расследование началось в 2023 году, когда эксперты Европола по финансовым преступлениям выявили первые признаки деятельности организованной группы. На протяжении всего периода расследования международные эксперты предоставляли оперативную поддержку и координировали действия национальных правоохранительных органов.
Схема pig butchering: анатомия современного мошенничества
Преступники использовали изощренную схему, известную как «pig butchering» или «забой свиней», которая сочетает элементы романтического скама с инвестиционным мошенничеством. Данная методика получила широкое распространение в последние годы благодаря своей эффективности.
Механизм воздействия на жертв
Мошенники применяли методы социальной инженерии, устанавливая контакт с потенциальными жертвами через социальные сети и приложения для знакомств. Преступники терпеливо выстраивали доверительные отношения, имитируя дружбу или романтический интерес, а в некоторых случаях даже выдавали себя за знакомых жертвы.
После установления психологического контроля злоумышленники предлагали жертвам инвестировать в криптовалютные проекты, направляя их на специально созданные поддельные платформы. Вложенные средства немедленно перемещались через сложную сеть счетов, что практически исключало возможность их возврата.
Сложная инфраструктура отмывания денег
Расследование выявило sophisticated схему легализации похищенных средств. Преступная организация создала разветвленную сеть сообщников по всему миру, которые занимались сбором и перераспределением средств через различные каналы: снятие наличных, банковские переводы и криптовалютные транзакции.
Особую роль в схеме играла корпоративная и банковская сеть, базирующаяся в Гонконге. Злоумышленники использовали платежные шлюзы и аккаунты на различных биржах, зарегистрированные на подставных лиц, для получения, хранения и перевода средств преступного происхождения.
Азиатские каналы легализации
Согласно данным расследования, группировка активно использовала каналы в Азии для сокрытия следов похищенных средств. Эксперты продолжают изучать полный масштаб операций и выявлять дополнительные методы, применявшиеся преступниками.
Роль искусственного интеллекта в современном мошенничестве
Европол особо подчеркивает возрастающую роль технологий искусственного интеллекта в развитии инвестиционного мошенничества. ИИ позволяет злоумышленникам создавать более убедительные профили, генерировать персонализированный контент и автоматизировать процесс поиска жертв.
Современные мошеннические схемы становятся все более изощренными благодаря использованию продвинутых технологий. Это требует от правоохранительных органов постоянного совершенствования методов расследования и международного сотрудничества.
Операция Borrelli демонстрирует эффективность координированных международных усилий в борьбе с киберпреступностью. Пользователям криптовалют следует проявлять особую осторожность при получении инвестиционных предложений от незнакомых лиц, особенно при установлении контакта через социальные сети или приложения знакомств. Помните: легитимные инвестиционные возможности не требуют предварительного построения личных отношений.
