Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело масштабную операцию по ликвидации криптовалютной биржи eXch, подозреваемой в масштабном отмывании средств, полученных преступным путем. В ходе спецоперации правоохранители изъяли серверную инфраструктуру площадки и конфисковали цифровые активы на сумму около 38 миллионов долларов в различных криптовалютах, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash.
Масштабы операций и связь с киберпреступностью
По данным следствия, с момента основания в 2014 году через платформу eXch прошло порядка 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте. Биржа намеренно игнорировала требования KYC (Know Your Customer), что позволяло злоумышленникам беспрепятственно проводить операции по легализации незаконно полученных средств.
Связь с атакой на Bybit
Особое внимание следователей привлекла причастность eXch к отмыванию средств, похищенных во время резонансного взлома криптобиржи Bybit в феврале 2025 года. Тогда киберпреступники, предположительно связанные с северокорейской группировкой TraderTraitor (также известной как Lazarus и APT38), похитили криптоактивы на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Реакция и последствия
Блокчейн-аналитики компании Elliptic ранее выявили, что через eXch прошли десятки миллионов долларов похищенных активов. Несмотря на первоначальное отрицание своей причастности к отмыванию средств и заявления о передаче полученных комиссий на благотворительность, операторы биржи под давлением общественности были вынуждены объявить о прекращении деятельности с 1 мая 2025 года.
Конфискация инфраструктуры eXch представляет собой значительный успех в борьбе с киберпреступностью. Полученные данные объемом 8 терабайт помогут правоохранителям отследить движение похищенных средств и идентифицировать причастных к незаконным операциям лиц. В настоящее время операторы платформы находятся под следствием по подозрению в отмывании денег и управлении криминальной торговой площадкой.
