Міністерство юстиції США висунуло серйозні обвинувачення двом громадянам Росії у зв’язку з масштабними кіберзлочинами. Сергій Іванов (відомий як Taleon) та Тимур Шахмаметов (псевдоніми JokerStash і Vega) підозрюються у банківському шахрайстві та організації схем відмивання мільярдів доларів для кіберзлочинців, включаючи вимагацькі угруповання.
Масштаби злочинної діяльності
За даними американських правоохоронців, через сервіси UAPS, PinPays та PM2BTC, якими керував Іванов, було відмито понад 1,15 млрд доларів у криптовалюті. Шахмаметов, у свою чергу, звинувачується в управлінні одним з найбільших кардерських ресурсів – Joker’s Stash. Цей ресурс щорічно продавав близько 40 млн платіжних карт, генеруючи прибуток від 280 млн до 1 млрд доларів на рік.
Механізми відмивання грошей
Сервіси UAPS і PinPays виступали посередниками для грошових переказів та платежів, співпрацюючи з кардинговими ресурсами. PM2BTC функціонувала як криптовалютна біржа, що спеціалізувалася на біткоїні. Вона допомагала злочинцям конвертувати крипто- та фіатні гроші, ігноруючи механізми KYC (“Знай свого клієнта”). За оцінками Мін’юсту США, близько 32% всіх криптотранзакцій через ці платформи були пов’язані зі злочинною діяльністю.
Joker’s Stash: анатомія кардерського ресурсу
Joker’s Stash, яким нібито керував Шахмаметов, був одним з найбільших кардерських майданчиків з 2014 по 2021 рік. На сайті регулярно з’являлися пакети викрадених даних платіжних карт, які використовувалися для різних видів шахрайства. Ресурс став відомим завдяки масштабним витокам даних, таким як BIGBADABOOM-III, пов’язаний з компрометацією мережі магазинів Wawa.
Заходи правоохоронних органів
Голландська влада вже вжила заходів, вилучивши сервери PM2BTC та конфіскувавши криптовалюту на суму понад 7 млн доларів. Державний департамент США оголосив винагороду до 11 млн доларів за інформацію про місцезнаходження Іванова або Шахмаметова. Крім того, Міністерство фінансів США ввело санкції проти Іванова, а PM2BTC було визнано “основним центром для відмивання грошей”.
Ця справа демонструє зростаючу складність та масштаби кіберзлочинності, а також посилення міжнародної співпраці у боротьбі з нею. Вона підкреслює необхідність постійного вдосконалення систем кібербезпеки та фінансового моніторингу для протидії новим загрозам у цифровому просторі.
