Безпрецедентна міжнародна правоохоронна операція призвела до успішного вилучення домену криптовалютної біржі Garantex, яка тривалий час перебувала під пильною увагою регуляторів через підозри у сприянні нелегальним фінансовим операціям. Координовані дії силових структур США та Європи продемонстрували нову еру в протидії кіберзлочинності на глобальному рівні.
Масштаб та учасники спецоперації
У безпрецедентній операції об’єднали зусилля провідні правоохоронні структури: Секретна служба США, ФБР, Міністерство юстиції США та Європол. Особливу роль відіграла співпраця з правоохоронними органами Нідерландів, Німеччини, Естонії та Фінляндії. Така багатостороння взаємодія демонструє еволюцію методів боротьби з кіберзлочинністю на міжнародному рівні.
Технічні аспекти блокування та фінансові наслідки
Ключовим етапом операції стало замороження компанією Tether криптоактивів на суму 2,5 млрд рублів. Технічна реалізація блокування включала зміну name-серверів домену garantex.org на спеціалізовані сервери конфіскації (ns1.usssdomainseizure.com та ns2.usssdomainseizure.com), що фактично паралізувало роботу платформи.
Історія розслідування та санкційний тиск
Розслідування виявило причетність біржі до підозрілих транзакцій на суму понад 100 млн доларів, пов’язаних з даркнет-майданчиками та програмами-вимагачами, зокрема групою Conti. Санкційний тиск розпочався у квітні 2022 року з боку США, а в лютому 2025 року посилився включенням до 16-го пакету санкцій ЄС.
Значення для криптовалютного ринку
Блокування Garantex встановлює важливий прецедент у сфері регулювання криптовалютного ринку. Операція демонструє зростаючу спроможність міжнародної спільноти ефективно протидіяти нелегальним операціям з цифровими активами та підкреслює необхідність суворого дотримання регуляторних вимог всіма учасниками ринку.
Ця операція знаменує новий етап у протидії кіберзлочинності та відмиванню коштів через криптовалютні платформи. Успішна координація дій правоохоронних органів різних країн створює потужний превентивний ефект для потенційних порушників та зміцнює довіру до легального криптовалютного сектору. Учасникам ринку рекомендується посилити заходи комплаєнсу та ретельно перевіряти партнерів для уникнення подібних ризиків.
