Компанія Elliptic, що спеціалізується на блокчейн-аналітиці, виявила масштабну нелегальну торговельну платформу Xinbi Guarantee, яка діяла в месенджері Telegram. За даними дослідження, через платформу було проведено криптовалютних операцій на суму понад 8,4 мільярдів доларів з початку 2022 року, що робить її другою за розміром тіньовою криптовалютною площадкою після HuiOne Guarantee.
Технічна інфраструктура та методи шахрайства
Аналіз технічної складової показав, що платформа використовувала стейблкоін Tether (USDT) як основний інструмент для проведення транзакцій. Особливу стурбованість викликає виявлення потенційних зв’язків з північнокорейськими хакерськими угрупованнями. На платформі було зареєстровано близько 233 000 активних користувачів, які брали участь у різноманітних протиправних схемах.
Методологія “романтичного шахрайства”
Основним вектором шахрайської діяльності на Xinbi Guarantee став так званий “романтичний скам” або схема “pig butchering”. Зловмисники використовують додатки для знайомств, щоб встановити емоційний зв’язок з потенційними жертвами. Після формування довірчих відносин шахраї переконують жертв інвестувати кошти в неіснуючі криптовалютні проекти, що призводить до значних фінансових втрат.
Протидія та наслідки блокування
Після отримання аналітичних даних від Elliptic адміністрація Telegram провела масштабну операцію з блокування тисяч каналів, пов’язаних з Xinbi та HuiOne Guarantee. Загальний обсяг транзакцій через ці платформи перевищив 35 мільярдів доларів в USDT. Примітно, що для створення видимості легітимності Xinbi Guarantee була офіційно зареєстрована в штаті Колорадо, США.
Еволюція кіберзлочинності
Блокування призвело до міграції користувачів на альтернативну платформу Tudou Guarantee, де спостерігається зростання активності на 30%. Паралельно відзначається спроба відновлення діяльності під брендом Xinbi 2.0. Експерти з кібербезпеки прогнозують, що посилення контролю над централізованими платформами може стимулювати розвиток децентралізованих тіньових маркетплейсів, що створить нові виклики для правоохоронних органів.
Ситуація з Xinbi Guarantee демонструє необхідність розробки інноваційних методів виявлення та протидії криптовалютному шахрайству в децентралізованому просторі. Критично важливим стає впровадження передових технологій моніторингу блокчейн-транзакцій та посилення міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки для ефективної боротьби з подібними загрозами.
