Федеральне бюро розслідувань США провело безпрецедентну операцію з викриття наймасштабнішої схеми відмивання криптовалюти через даркнет. Після затримання організатора агенти ФБР продовжували керувати сервісом протягом 11 місяців, збираючи критично важливі дані про кіберзлочинців.
Становлення тіньової фінансової імперії
Сервіс ElonmuskWHM розпочав діяльність у жовтні 2020 року на закритих форумах даркнету, пропонуючи послуги з конвертації криптовалюти в готівку з гарантією анонімності. Механізм роботи базувався на використанні спеціалізованих криптовалютних платформ для переказу коштів з подальшою відправкою готівки поштою. За свої послуги сервіс стягував комісію у розмірі 20%.
Масштаби операцій та технічна інфраструктура
За даними слідства, через ElonmuskWHM було проведено транзакцій на суму близько 90 мільйонів доларів у криптовалюті. Основними користувачами сервісу виступали наркоторговці та хакерські угруповання, які потребували легалізації незаконно отриманих коштів. Технічна інфраструктура сервісу включала складну систему криптографічного шифрування та анонімізації транзакцій.
Методологія розслідування та затримання
В ході розслідування правоохоронці застосували комплексний підхід до ідентифікації організатора схеми. Використовувались передові методи аналізу метаданих, співпраця з технологічними компаніями та класичні методи оперативної роботи. Зрештою було встановлено особу засновника – 30-річного громадянина Індії Анурага Прамода Мурарки.
Операція під прикриттям та її результати
Після арешту Мурарки у вересні 2023 року ФБР прийняло стратегічне рішення продовжити роботу сервісу під своїм контролем. За 11 місяців агентам вдалося зібрати значний масив даних про клієнтів, включаючи учасників відомого хакерського угруповання Scattered Spider. Ця інформація стала ключовою для розкриття низки інших кіберзлочинів.
Успішне проведення цієї операції демонструє зростаючу спроможність правоохоронних органів протидіяти кіберзлочинності та відмиванню коштів через криптовалютні платформи. Використання сучасних технологій разом із міжнародною співпрацею створює потужний інструментарій для боротьби з фінансовими злочинами в цифрову епоху. Цей випадок також підкреслює необхідність посилення регулювання криптовалютного сектору та вдосконалення механізмів моніторингу підозрілих транзакцій.
