У безпрецедентній операції під кодовою назвою “Token Mirrors” Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) створило власну криптовалюту та фіктивну компанію для виявлення та припинення масштабних маніпуляцій на криптовалютному ринку. Ця інноваційна тактика дозволила правоохоронцям глибше проникнути у світ цифрових активів та викрити складні схеми шахрайства.
Створення NexFundAI: інструмент для викриття маніпуляцій
ФБР розробило Ethereum-токен та створило фіктивну компанію під назвою NexFundAI. Ця компанія позиціонувалась як проект на перетині фінансів та штучного інтелекту, обіцяючи створити криптовалюту, яка б слугувала надійним засобом збереження вартості та каталізатором позитивних змін у сфері ШІ. Насправді ж, NexFundAI була приманкою для виявлення недобросовісних учасників ринку.
Викриття схем “wash trading” та маніпулювання цінами
В ході розслідування було виявлено, що кілька маркет-мейкерів, включаючи ZM Quant, CLS Global, MyTrade та Gotbit, брали участь у так званому “wash trading” – формі маніпулювання ринком, при якій створюється штучна активність шляхом одночасного продажу та купівлі одних і тих же активів. Ці дії призводили до штучного завищення цін на токени та створення ілюзії їх популярності.
Масштаби операції та результати
Розслідування охопило 18 осіб та організацій. П’ятеро підозрюваних вже визнали свою провину або погодились зробити це в майбутньому. Троє обвинувачених були заарештовані в США, Великобританії та Португалії. Завдяки операції було конфісковано понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті та відключено численні торгові боти, які використовувались для маніпуляцій.
Наслідки для кібербезпеки та криптовалютного ринку
Ця операція ФБР демонструє зростаючу здатність правоохоронних органів адаптуватися до нових технологій та ефективно протидіяти кіберзлочинності у сфері цифрових активів. Вона також підкреслює необхідність посилення регулювання та нагляду за криптовалютними ринками для захисту інвесторів та забезпечення чесної торгівлі.
Викриття цієї схеми є важливим кроком у боротьбі з маніпуляціями на криптовалютному ринку. Однак воно також нагадує про постійну необхідність пильності з боку інвесторів та регуляторів. Розуміння механізмів таких маніпуляцій та вдосконалення методів їх виявлення залишаються ключовими завданнями для забезпечення стабільності та довіри до ринку цифрових активів у майбутньому.
