Основатели одного из наиболее известных анонимных криптовалютных кошельков и миксеров — Samourai Wallet и сервиса Whirlpool — получили реальные сроки лишения свободы в США. По данным Министерства юстиции США, платформа использовалась для отмывания свыше 237 млн долларов в криптовалюте и обработки более 2 млрд долларов в незаконных транзакциях.
Кто такие основатели Samourai и в чем их обвинили
Сооснователи проекта, Кионне Родригес (Keonne Rodriguez) — CEO Samourai, и Уильям Лонерган Хилл (William Lonergan Hill) — технический директор, были задержаны 24 апреля 2024 года. Им предъявили обвинения в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и в отмывании денег с использованием криптовалютных инструментов.
Согласно обвинительному заключению, в период с 2015 года по февраль 2024 года они управляли экосистемой Samourai, в том числе криптомиксером Whirlpool, который применялся преступниками для сокрытия происхождения цифровых активов. Следствие утверждает, что через сервис прошло свыше 2 млрд долларов в транзакциях, связанных с незаконной деятельностью, а более 100 млн долларов США были прямо отмыты через эти инструменты анонимизации.
Ключевые функции Samourai Wallet и Whirlpool
Samourai позиционировался как мобильный биткоин-кошелек с повышенным уровнем приватности. Начиная с 2015 года, Родригес и Хилл развивали продукт, который, по версии следствия, был ориентирован не только на защиту конфиденциальности пользователей, но и на сокрытие нелегальных транзакций.
Whirlpool: криптомиксер для «размывания» следов
Сервис Whirlpool, интегрированный в Samourai Wallet и запущенный в 2019 году, использовал механизм смешивания биткоинов (coin mixing). С его помощью несколько пользователей объединяли свои транзакции в одну «ансамблевую» операцию. В результате входящие и исходящие монеты становились существенно сложнее для отслеживания в блокчейне, что резко затрудняло блокчейн-аналитику и комплаенс-проверки.
По данным следствия, с момента запуска Whirlpool и другой функции — Ricochet (2017 год), которая добавляла дополнительные промежуточные транзакции для «ломки» цепочки, через Samourai прошло свыше 80 000 BTC. По курсу на момент операций это превышало 2 млрд долларов США. На комиссиях за такие транзакции основатели сервиса, по оценке властей, заработали порядка 4,5–6 млн долларов.
Признание вины, конфискация и приговор
В августе 2025 года Родригес и Хилл признали себя виновными и согласились на конфискацию 237 832 360 долларов — суммы, которую следствие определило как общий объем криминальных средств, отмытых через Samourai.
На прошлой неделе Министерство юстиции США объявило финальные приговоры: Кионне Родригес получил 5 лет лишения свободы, а Уильям Лонерган Хилл — 4 года тюрьмы. После освобождения оба будут находиться под надзором еще 3 года и обязаны выплатить штрафы в размере 250 000 долларов США каждый.
Реакция правоохранительных органов и платформ
После арестов Родригеса и Хилла власти Исландии изъяли серверы и доменные имена, связанные с Samourai. Мобильное приложение Samourai Wallet, которое к тому моменту имело более 100 000 загрузок, было удалено из магазина Google Play, что фактически парализовало легкий доступ к сервису для большинства розничных пользователей.
Этот кейс демонстрирует тенденцию: регуляторы и правоохранительные органы все активнее относятся к криптомиксерам как к полноправным участникам финансовой инфраструктуры, на которых распространяются требования по лицензированию, KYC и AML. Аналогичный подход уже применялся ранее к другим сервисам анонимизации, что формирует практику, способную существенно изменить ландшафт приватности в криптовалютах.
Что это значит для анонимности и кибербезопасности
Криптомиксеры сами по себе являются технологически нейтральными инструментами: они повышают конфиденциальность транзакций, но при этом создают благоприятные условия для отмывания средств от вымогателей, хакерских группировок и маркетплейсов даркнета. По данным различных аналитических компаний, значительная доля доходов ransomware-групп и нелегальных онлайн-площадок проходит через подобные сервисы анонимизации.
С точки зрения кибербезопасности и противодействия финансовым преступлениям, дела вроде Samourai задают несколько важных трендов: усиливается мониторинг транзакций, растет спрос на блокчейн-аналитику, а разработчики кошельков и сервисов хранения активов вынуждены учитывать регуляторные риски уже на стадии архитектуры продукта.
Для добросовестных пользователей это означает необходимость более внимательного выбора инструментов приватности: важно понимать, насколько конкретный сервис соблюдает требования законодательства, ведет ли он комплаенс-проверки и готов ли сотрудничать с правоохранительными органами в случае расследований, связанных с отмыванием денег или киберпреступностью.
Участникам крипторынка — от частных инвесторов до разработчиков сервисов — стоит выстраивать свою стратегию с учетом ужесточения контроля за анонимными инструментами. Регулярный аудит транзакций, использование лицензированных платформ, внедрение процедур KYC/AML и тесное взаимодействие с профессионалами в области кибербезопасности помогают снизить риск вовлечения в схемы отмывания средств — осознанно или по неосторожности. Чем глубже пользователи и бизнес понимают техническую и правовую сторону приватности в блокчейне, тем безопаснее и устойчивее становится вся экосистема цифровых активов.
