Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило серьезные обвинения трем операторам криптовалютных миксеров Blender.io и Sinbad.io в масштабном содействии отмыванию преступных доходов. Эти сервисы играли ключевую роль в легализации средств, полученных от программ-вымогателей и кибератак северокорейских хакерских группировок.
Детали обвинения и роль криптомиксеров в киберпреступности
Российские граждане Роман Витальевич Остапенко, Александр Евгеньевич Олейник и Антон Вячеславович Тарасов обвиняются в осуществлении нелицензированной деятельности по денежным переводам и сговоре с целью отмывания денег. Согласно материалам следствия, управляемые ими криптовалютные миксеры предоставляли инфраструктуру для сокрытия происхождения криминальных средств, включая доходы от программ-вымогателей и электронного мошенничества.
Масштабы операций и связь с группировкой Lazarus
Особое внимание следователей привлек сервис Blender, функционировавший с 2018 по 2022 год. Через данную платформу печально известная северокорейская хакерская группа Lazarus провела операции по отмыванию 500 миллионов долларов из общей суммы в 617 миллионов, похищенных при взломе криптовалютного моста Ronin. После прекращения работы Blender его функциональность была воспроизведена в сервисе Sinbad, который продолжил обслуживание криминальных клиентов.
Международное расследование и санкционные меры
В результате скоординированных действий правоохранительных органов США, Нидерландов и Польши в ноябре 2023 года была проведена успешная операция по изъятию доменов Sinbad. Оба сервиса были включены в санкционные списки OFAC: Blender в мае 2022 года, а Sinbad — в ноябре 2023 года. В начале декабря 2024 года Олейник и Остапенко были задержаны, в то время как Тарасов пока остается на свободе.
Данное расследование демонстрирует растущую эффективность международного сотрудничества в борьбе с криптовалютной преступностью и подчеркивает решимость правоохранительных органов пресекать деятельность сервисов, обслуживающих киберпреступников. Это дело может стать прецедентом для будущих расследований подобных криптовалютных сервисов, используемых для отмывания преступных доходов.
