Федеральный суд США вынес приговор Роману Стерлингову, гражданину России и Швеции, признанному виновным в управлении одним из старейших криптовалютных миксеров Bitcoin Fog. За десятилетнюю операционную деятельность с 2011 по 2021 год через сервис было проведено транзакций на сумму более 400 миллионов долларов США.
Масштабы преступной деятельности и технические детали
По данным следствия, через Bitcoin Fog прошло порядка 1,2 миллиона биткоинов. Криптомиксер представлял собой сложную техническую инфраструктуру, позволявшую «перемешивать» криптовалютные транзакции для сокрытия их происхождения. Правоохранительные органы установили связь значительной части проведенных через сервис средств с различными видами киберпреступлений.
Связь с нелегальной деятельностью в даркнете
Расследование выявило, что Bitcoin Fog активно использовался операторами даркнет-маркетплейсов для отмывания доходов от торговли наркотиками, компьютерных преступлений, кражи персональных данных и других противоправных действий. Министерство юстиции США охарактеризовало сервис как самый долгоживущий криптовалютный миксер в даркнете.
Детали приговора и финансовые санкции
Суд приговорил Стерлингова к 12 годам лишения свободы, что ниже максимально возможного срока в 20 лет. Дополнительно назначены финансовые санкции, включающие компенсацию в размере 395,56 миллионов долларов и конфискацию активов на сумму около 1,76 миллионов долларов. Осужденный также обязан передать властям долю в криптокошельке Bitcoin Fog, содержащем 1345 биткоинов (более 103 миллионов долларов по текущему курсу).
Несмотря на представленные доказательства, Стерлингов отрицал свою вину на протяжении всего судебного процесса, критикуя методологию анализа блокчейна, использованную следствием. Этот случай демонстрирует растущую эффективность правоохранительных органов в расследовании криптовалютных преступлений и подчеркивает риски использования криптомиксеров для отмывания денег.
