Федеральное бюро расследований США провело масштабную операцию по выявлению клиентов крупнейшего сервиса по отмыванию криптовалюты в даркнете. После ареста организатора схемы агенты ФБР на протяжении 11 месяцев продолжали управлять его инфраструктурой, собирая данные о преступниках.
История создания криминальной империи
Сервис ElonmuskWHM начал работу в октябре 2020 года на теневых форумах даркнета. Его создатель предлагал услуги по конвертации криптовалюты в наличные с полной анонимностью. Схема была проста: клиенты переводили криптовалюту через специализированные площадки, а взамен получали наличные по почте. Комиссия сервиса составляла 20%.
Масштабы операций и механизм работы
За короткий срок ElonmuskWHM стал крупнейшим игроком на рынке теневых финансовых услуг. Согласно данным следствия, через сервис прошло около 90 миллионов долларов в криптовалюте. Основными клиентами были наркоторговцы и хакеры, нуждавшиеся в легализации криминальных доходов.
Расследование и арест организатора
В результате кропотливой работы следователей была установлена личность создателя сервиса — им оказался 30-летний житель Индии Анураг Прамод Мурарка. Правоохранители использовали комплекс технических средств, включая анализ метаданных, информацию от технологических компаний и традиционные методы слежки.
Продолжение операции под контролем ФБР
После ареста Мурарки в сентябре 2023 года ФБР приняло решение продолжить работу сервиса под своим контролем. За 11 месяцев агентам удалось собрать значительный объем информации о клиентах, включая участников известной хакерской группировки Scattered Spider.
Эта операция демонстрирует растущую эффективность правоохранительных органов в противодействии киберпреступности и отмыванию денег через криптовалюты. Успех расследования подчеркивает важность международного сотрудничества и использования современных технологий в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровую эпоху.
