Міністерство юстиції США висунуло серйозні звинувачення трьом операторам криптовалютних міксерів Blender.io та Sinbad.io у масштабному сприянні легалізації злочинних доходів. Сервіси використовувались північнокорейськими хакерами для відмивання сотень мільйонів доларів, отриманих від програм-вимагачів та кібератак.
Механізм роботи криптоміксерів та схема злочину
Криптовалютні міксери – це сервіси, що дозволяють приховати походження цифрових активів шляхом змішування транзакцій різних користувачів. За даними слідства, Роман Остапенко, Олександр Олейник та Антон Тарасов створили складну інфраструктуру для обслуговування кіберзлочинців. Сервіси надавали послуги з анонімізації криптовалютних переказів без необхідних ліцензій та перевірок походження коштів.
Масштаби операцій та зв’язок з північнокорейськими хакерами
Найбільш резонансним епізодом стало використання платформи Blender хакерською групою Lazarus для відмивання 500 мільйонів доларів, викрадених при зломі криптовалютного мосту Ronin. Після закриття Blender у 2022 році зловмисники створили новий сервіс Sinbad з аналогічним функціоналом для продовження злочинної діяльності.
Міжнародна операція та правові наслідки
Завдяки спільним діям правоохоронців США, Нідерландів та Польщі в листопаді 2023 року вдалося заблокувати домени Sinbad та затримати двох підозрюваних. Обидва сервіси потрапили під санкції OFAC, що суттєво ускладнило їх функціонування. Третій співучасник наразі перебуває у розшуку.
Ця справа демонструє зростаючу ефективність міжнародної співпраці у протидії криптовалютній злочинності та встановлює важливий прецедент для майбутніх розслідувань. Вона також підкреслює необхідність посилення регулювання криптовалютного сектору та впровадження більш жорстких механізмів контролю за подібними сервісами для запобігання їх використання у злочинних схемах.
