Американське Міністерство фінансів прийняло безпрецедентне рішення про скасування санкцій щодо децентралізованого криптовалютного міксера Tornado Cash. Це рішення знаменує кардинальну зміну в підході регуляторів до контролю сервісів анонімізації криптовалютних транзакцій та відкриває новий етап у розвитку галузі.
Передісторія санкційних обмежень та масштаби операцій
У серпні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло Tornado Cash до санкційного списку через підозри у сприянні масштабним операціям з відмивання коштів. За даними регулятора, через платформу було проведено транзакції на суму понад 7 мільярдів доларів США. Особливу увагу привернуло використання сервісу північнокорейським хакерським угрупованням Lazarus для легалізації коштів після резонансних кібератак, включаючи злам Harmony з втратами 96 мільйонів доларів та компрометацію мережі Ronin з викраденням понад 600 мільйонів доларів.
Юридичні підстави для зняття обмежень
Апеляційний суд п’ятого округу США встановив, що OFAC перевищило свої повноваження при накладанні санкцій на криптовалютний міксер. Після ретельного аналізу правових та технологічних аспектів справи, Міністерство фінансів виключило Tornado Cash та більше 100 пов’язаних Ethereum-адрес із санкційних переліків.
Правові наслідки для засновників платформи
Незважаючи на скасування санкцій проти самої платформи, засновники Tornado Cash продовжують стикатися з серйозними юридичними викликами. Роману Шторму та Роману Семенову висунуто звинувачення у сприянні відмиванню криптовалюти на суму понад 1 мільярд доларів. Третій співзасновник, Алексій Перцев, був засуджений до 64 місяців ув’язнення в Нідерландах, хоча нещодавно отримав право на електронний моніторинг.
Рішення про скасування санкцій демонструє складність балансування між забезпеченням безпеки фінансової системи та розвитком інноваційних технологій. Регулятори продовжують адаптувати свої підходи до контролю криптовалютного сектору, враховуючи як технологічні можливості, так і потенційні ризики для глобальної фінансової безпеки. Це створює прецедент для подальшого розвитку регуляторної практики у сфері криптовалютних сервісів анонімізації.
