У світі кібербезпеки відбулася значна подія – американські та німецькі правоохоронні органи провели спільну операцію з конфіскації домену популярної платформи онлайн-гаманців Cryptonator. Ця акція стала результатом тривалого розслідування, яке виявило зв’язки сервісу з різноманітними незаконними операціями в кіберпросторі.
Історія та функціонал Cryptonator
Cryptonator, запущений у 2014 році, позиціонував себе як зручний криптовалютний онлайн-гаманець. Сервіс дозволяв користувачам зберігати різні криптовалюти та обмінювати їх безпосередньо в межах особистого кабінету. По суті, Cryptonator функціонував як “персональна криптобіржа”, що забезпечувало високий рівень анонімності та зручності для користувачів.
Виявлені порушення та зв’язки з кіберзлочинністю
Згідно з даними правоохоронних органів та аналітиків з компанії TRM, адміністрація Cryptonator не забезпечувала належного контролю за відмиванням грошей. Це створило сприятливі умови для використання сервісу анонімними та псевдонімними користувачами, в тому числі для нелегальної діяльності.
Дослідники виявили зв’язки транзакцій Cryptonator з такими відомими нелегальними сервісами:
- Даркнет-маркетплейс Hydra
- Криптовалютний міксер Blender.io
- Фінансова піраміда “Фініко”
- Криптообмінник Bitzlato
- Біржі Garantex та Nobitex
- Неназвана терористична організація
Варто зазначити, що багато з цих сервісів раніше потрапили під санкції уряду США.
Масштаби операцій та недотримання законодавства
За даними Міністерства юстиції США, з 2014 по 2023 рік через Cryptonator пройшло близько 1,4 мільярда доларів США. При цьому сервіс грубо порушував законодавство щодо протидії відмиванню грошей, дозволяючи користувачам відкривати акаунти лише з використанням електронної пошти та пароля, ігноруючи вимоги KYC (Know Your Customer).
Звинувачення проти оператора Cryptonator
Головним фігурантом справи став громадянин Росії Роман Пікулєв (також відомий як Roman Boss), якого влада США вважає оператором Cryptonator. Йому висунуто звинувачення у навмисному сприянні використанню сервісу для незаконної діяльності. Зокрема, Пікулєв обговорював можливість додавання криптовалют, популярних на даркнет-ринках (наприклад, Monero), та пропонував інтеграцію API-ключів з нелегальними торговими майданчиками.
Наслідки та правові заходи
Окрім звинувачень у відмиванні грошей та веденні нелегального бізнесу з надання фінансових послуг, Міністерство юстиції США вимагає:
- Винесення судової заборони проти Пікулєва
- Затвердження відшкодування збитків
- Накладення арешту на активи підозрюваного
Ця справа демонструє зростаючу увагу правоохоронних органів до криптовалютного сектору та їхню готовність вживати рішучих заходів проти сервісів, які сприяють незаконній діяльності. Вона також підкреслює важливість дотримання законодавства про протидію відмиванню грошей та KYC-процедур для всіх учасників криптовалютного ринку. Користувачам криптовалют рекомендується бути пильними та використовувати лише перевірені та легальні сервіси для зберігання та обміну цифрових активів.
