Іспанські правоохоронці за підтримки Європолу завершили масштабну операцію проти міжнародної криптошахрайської мережі. Результатом координованих дій стало затримання п’яти підозрюваних у відмиванні 540 мільйонів доларів, викрадених у понад 5000 жертв по всьому світу.
Міжнародна координація у боротьбі з кіберзлочинністю
Операція Borrelli стала зразком ефективного міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки. Європол координував роботу експертів з Естонії, Франції та США, направивши спеціаліста з криптовалют безпосередньо до Іспанії для надання технічної підтримки слідчим.
Розслідування розпочалося у 2023 році, коли експерти Європолу з фінансових злочинів виявили перші ознаки діяльності організованої групи. Протягом усього періоду міжнародні фахівці забезпечували оперативну підтримку та координували дії національних правоохоронних органів.
Схема “pig butchering”: сучасне інвестиційне шахрайство
Злочинці застосовували витончену схему, відому як “pig butchering” або “забій свиней”, яка поєднує елементи романтичного скаму з інвестиційним обманом. Ця методика набула широкого поширення завдяки своїй надзвичайній ефективності.
Психологічний вплив на жертв
Шахраї використовували методи соціальної інженерії, встановлюючи контакт з потенційними жертвами через соціальні мережі та додатки для знайомств. Злочинці терпляво вибудовували довірливі стосунки, імітуючи дружбу або романтичний інтерес, а іноді навіть видавали себе за знайомих жертви.
Після встановлення психологічного контролю зловмисники пропонували жертвам інвестувати в криптовалютні проекти, направляючи їх на спеціально створені підроблені платформи. Вкладені кошти негайно переміщувалися через складну мережу рахунків, що практично унеможливлювало їх повернення.
Складна інфраструктура легалізації коштів
Розслідування виявило досконалу схему відмивання викрадених коштів. Злочинна організація створила розгалужену мережу співучасників по всьому світу, які займалися збором та перерозподілом коштів через різні канали: зняття готівки, банківські перекази та криптовалютні транзакції.
Особливу роль у схемі відігравала корпоративна та банківська мережа, що базувалася в Гонконзі. Зловмисники використовували платіжні шлюзи та акаунти на різних біржах, зареєстровані на підставних осіб, для отримання, зберігання та переказу коштів злочинного походження.
Азійські канали легалізації
Згідно з даними розслідування, угруповання активно використовувало канали в Азії для приховування слідів викрадених коштів. Експерти продовжують вивчати повний масштаб операцій та виявляти додаткові методи, які застосовувалися злочинцями.
Роль штучного інтелекту в сучасному шахрайстві
Європол особливо підкреслює зростаючу роль технологій штучного інтелекту в розвитку інвестиційного шахрайства. ШІ дозволяє зловмисникам створювати більш переконливі профілі, генерувати персоналізований контент та автоматизувати процес пошуку жертв.
Сучасні шахрайські схеми стають дедалі витонченішими завдяки використанню передових технологій. Це вимагає від правоохоронних органів постійного вдосконалення методів розслідування та міжнародного співробітництва.
Операція Borrelli демонструє ефективність координованих міжнародних зусиль у боротьбі з кіберзлочинністю. Користувачам криптовалют слід проявляти особливу обережність при отриманні інвестиційних пропозицій від незнайомих осіб, особливо при встановленні контакту через соціальні мережі або додатки знайомств. Пам’ятайте: легітимні інвестиційні можливості не потребують попереднього вибудовування особистих стосунків.
