Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) оголосило про введення санкцій проти криптовалютної біржі Grinex, визнавши її безпосереднім спадкоємцем раніше заблокованої платформи Garantex. Це рішення знаменує новий виток у боротьбі американських регуляторних органів проти використання цифрових активів для легалізації злочинних доходів.
Технічний аналіз зв’язку між платформами
Дослідження аналітичної компанії TRM Labs, проведене на початку 2025 року, встановило незаперечні докази преемственності між двома криптобіржами. Платформа Grinex була офіційно зареєстрована в Киргизстані у грудні 2024 року та почала активне просування через ідентичні Telegram-канали, які раніше використовувалися для реклами Garantex.
Особливу увагу експертів привернула практично ідентична архітектура користувацького інтерфейсу нової платформи. За офіційними даними OFAC, керівництво Garantex заздалегідь підготувало технічну інфраструктуру для міграції клієнтських депозитів на Grinex одразу після правоохоронних дій, проведених 6 березня 2025 року.
Статистика криптовалютних операцій
Масштаби фінансових операцій обох платформ вражають своїми обсягами. Протягом періоду з квітня 2019 по березень 2025 року через Garantex пройшли криптовалютні транзакції на загальну суму понад 96 мільярдів доларів США. Новостворена Grinex за короткий період свого функціонування вже обробила операції на мільярди доларів.
Американські правоохоронні органи документально підтвердили участь Garantex у відмиванні понад 100 мільйонів доларів для різноманітних кіберзлочинних угруповань, зокрема:
• Ransomware-група Conti
• Даркнет-майданчик Hydra
• Численні хакерські організації
Персоніфіковані санкційні заходи
Санкційні обмеження торкнулися не лише самих бірж, але й їхнього керівництва. Під ограничения потрапили три співзасновника Garantex: Сергій Менделєєв, Олександр Міра Серда та Павло Караватський. Двом адміністраторам платформи – Міра Серда та громадянину Литви Олексію Бещекову – пред’явлені кримінальні звинувачення. Бещеков був заарештований в Індії під час відпочинку.
Держдепартамент США оголосив про винагороду до 6 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту або засудження керівників Garantex, що демонструє серйозність намірів американської влади.
Комплексний підхід до санкцій
Новий пакет обмежувальних заходів охоплює шість пов’язаних з біржами компаній, що працюють у Росії та Киргизії:
• InDeFi Bank
• Exved
• Old Vector
• A7, A71 та A7 Agent
Такий всеосяжний підхід спрямований на демонтаж всієї екосистеми, що забезпечує функціонування злочинних фінансових схем через криптовалюти.
Вплив на легальний сектор цифрових активів
Заступник міністра фінансів США Джон К. Херлі наголосив, що використання криптобірж для відмивання коштів не лише загрожує національній безпеці, але й підриває репутацію законних постачальників послуг віртуальних активів. Ця заява відображає позицію американської влади щодо необхідності чіткого розмежування між легальними та злочинними операціями в сфері цифрових активів.
Успішне виявлення та припинення діяльності подібних платформ сприяє підвищенню довіри до легального сектору цифрових активів та зміцненню його репутації серед регуляторів і інвесторів. Цей випадок демонструє рішучість міжнародної спільноти у боротьбі проти використання криптовалют у злочинних цілях та підкреслює критичну важливість дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів для всіх учасників криптоіндустрії.
