Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (BKA) успішно провело масштабну операцію з припинення діяльності криптовалютної біржі eXch. В результаті спецоперації правоохоронці вилучили всю серверну інфраструктуру платформи та конфіскували цифрові активи на суму 38 мільйонів доларів у різних криптовалютах, включаючи Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Dash.
Масштаби нелегальної діяльності
За даними слідства, з моменту заснування у 2014 році через платформу eXch було проведено транзакцій на загальну суму 1,9 мільярда доларів. Біржа свідомо ігнорувала вимоги KYC (Know Your Customer – процедура ідентифікації клієнтів), що створювало сприятливі умови для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Розслідування атаки на Bybit
Особливу увагу правоохоронців привернула участь eXch у легалізації коштів, викрадених під час масштабного зламу криптобіржі Bybit у лютому 2025 року. Тоді хакерське угруповання TraderTraitor (відоме також як Lazarus та APT38), що пов’язують з Північною Кореєю, викрало криптоактиви вартістю 1,5 мільярда доларів.
Технічні деталі розслідування
Блокчейн-аналітики компанії Elliptic виявили численні транзакції через eXch, пов’язані з викраденими активами. Загальний обсяг вилучених даних склав 8 терабайт, що дозволить правоохоронцям відстежити рух незаконних коштів та ідентифікувати причетних до злочинної діяльності осіб.
Ліквідація eXch стала значним успіхом у боротьбі з кіберзлочинністю та відмиванням коштів через криптовалютні платформи. Наразі оператори біржі перебувають під слідством за підозрою в організації злочинної схеми та сприянні легалізації незаконно отриманих коштів. Цей випадок демонструє зростаючу ефективність міжнародної співпраці правоохоронних органів у протидії кіберзлочинності та важливість дотримання регуляторних вимог у криптовалютній індустрії.
